Cấm rút tiền tại cửa hàng để tránh việc rửa tiền

Khái niệm:: Rửa tiền
Nguồn:: Kiên quyết xử lý những điểm không được phép kinh doanh dịch vụ rút, chuyển tiền trái phép

Xử lý một loạt vụ dùng máy POS “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng” - Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng - Cổng thông tin thành phố Đà Nẵng

Vì các ví điện tử đứng ra bảo lãnh cho người quẹt, nên một giao dịch khi quẹt qua chúng sẽ trở thành một giao dịch mua hàng sạch trong mắt ngân hàng
Các dịch vụ rút đáo hoạt động công khai